Госфинмониторинг нашел в банковских проводках украинцев "грязных денег" на 76 млрд грн

За год финмониторинг направил правоохранителям на разбирательство свыше тысячи дел

В прошлом году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1036 материалов по результатам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно указанных материалов, сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных УК Украины, составляет 76,2 млрд грн.

Так, госслужба направила 204 материала, которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях. В частности, сумма таких финансовых операций составляет 8,1 млрд грн.

Что касается противодействия финансированию террористической деятельности, то таких за год направлено 75 дел.

Напомним, в октябре–декабре прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью незаконного завладения средствами. По состоянию на 20 января насчитывается около 60 таких схем.

Источник: ubr.ua