Госфинмониторинг в I квартале выявил подозрительных операций более чем на 22 млрд

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение I квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Общая сумма таких финансовых операций составляет 22,4 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга. Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 43 материала по отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения […]
Читать целиком »