Исправляла паспорта и удаляла записи о праве собственности: одесскому нотариусу сообщили о подозрении

Финансы

Нотариусу Одесского городского нотариального округа Ирине Гребенюк сообщили о подозрении в деле о мошенничестве с недвижимостью. Как сообщают “Наші Гроші”, соответствующее постановление было принято Киевским райсудом Одессы. В ходе досудебного расследования было установлено, что в городе весной 2020 года действовала преступная группировка, которая занималась махинациями с недвижимостью. Преступники перерегистрировали по поддельным документам квартиры на третьих лиц, затем продавали их. Один […]

Читать целиком »

3,5 млн грн убытков: должностное лицо «Укрзализныци» уведомлено о подозрении

Финансы

Киевская местная прокуратура уведомила о подозрении первого заместителя начальника одного из департаментов публичного акционерного общества «Укрзализныця» по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям для предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ОГП. Досудебным расследованием установлено, что чиновник не провел надлежащей проверки предоставленных документов, что привело к закупке Укрзализныцей клемм раздельного рельсового скрепления, которые не соответствуют требованиям ГОСТ, […]

Читать целиком »

Польский суд продлил арест экс-главы Укравтодора

Финансы

Окружной суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора и продлил временный арест бывшему руководителю Укравтодора, экс-министру транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомир Новаку еще на три месяца. Об этом сообщает Польское радио. “В обосновании судья указала, что доказательства, предоставленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которых касается обвинение. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, […]

Читать целиком »

Фискалы уличили застройщиков в уклонении от уплаты 13 млн грн налогов

Финансы

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) обнаружили схему уклонения от уплаты налогов при строительстве многоквартирных жилых домов в Черновицкой области. Физлицо осуществляло продажу недвижимого имущества (квартир) без уплаты соответствующих налогов, в результате чего госбюджет понес убытки в сумме 13,1 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ГНС. “По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст. 212 […]

Читать целиком »

В Украине зафиксирована новая финансовая афера

Финансы

Мошенники используют Facebook и Telegram, чтобы украсть страницы пользователя с целью наживы. Они делают рассылку вредоносных сообщений, воруют аккаунты и с их помощью пишут друзьям жертвы сообщения, в которых от ее же имени просят одолжить денег. Читайте также: Киевлянин продавал вирус, присваивающий деньги из крипто-кошельков граждан Эксперт в сфере кибербезопасности Глеб Пахаренко рассказал, что в последнее время случаи кибератак участились […]

Читать целиком »

Налоговики обнаружили мошеннические действия с электронной цифровой подписью

Финансы

Налоговиками Донецкой области установлено нанесение убытков бюджету на сумму 7,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: Как получить е-подпись В результате мошеннических действий неустановленными лицами осуществлена кража электронной цифровой подписи предприятия реального сектора экономики и присвоена сумма лимита в СЭА НДС. В результате дальнейшего незаконного использования налогового кредита бюджету нанесен ущерб в сумме более 7 млн грн. […]

Читать целиком »

В Украине чиновник попался на присвоении сжиженного газа на 25 млн гривен

Финансы

Генеральный директор субъекта хозяйственной деятельности продавал сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе ГУНП, чиновник заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. В течение года подозреваемый присваивал и продавал товар, переданный на хранение третьим лицам. […]

Читать целиком »

Таможенники в Одессе обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары более чем на 10 млн грн

Финансы

Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн. Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook. Как сообщил заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия. По его словам, при пропуске груза в Киевскую таможню во […]

Читать целиком »

НАБУ расследует дело о завладении 62 млн евро одного из банков

Финансы

НАБУ расследует дело о возможной причастности министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро ПАО “Citycommerce Bank”, производства открыли по решению ВАКС. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на ответ НАБУ на запрос. “1 декабря 2020 года во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 27.11 2020 по делу №991/9656/20 НАБУ […]

Читать целиком »

НАПК в ноябре разоблачило 455 коррупционеров, больше всего — среди депутатов местных советов

Финансы

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение ноября внесло в реестр коррупционеров сведения о 455 лицах, среди которых больше всего – более трети – депутаты местных советов. Об этом сообщается на странице НАПК в FACEBOOK. Читайте также: Рада возобновила полноценную работу НАПК Так, в целом в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 – к административной и 9 – […]

Читать целиком »
1 2 3 … 8