Растрата на 30 миллионов: экс-замдиректора Харьковского авиазавода объявили в розыск

Финансы

Бывшего первого заместителя генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (Харьковский авиазавод, ХАЗ) Игоря Сунцова, которому заочно объявили подозрение в растрате 30 млн грн, объявили в розыск. Об этом стало известно из розыскной базы Министерства внутренних дел. В карточке Сунцова указано, что он «скрывается от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения указано 12 августа 2021 года. Напомним, 30 июля НАБУ […]

Читать целиком »

Ремонт только «на бумаге»: СБУ разоблачила схему хищения 2 млн грн в «Укрзализныце»

Финансы

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новую схему хищения средств АО «Укрзализныця». По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Как удалось установить СБУ, организовали схему двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров Укрзализныци. Читайте также: На «Укрзализныце» разоблачили новую схему: могла привести к […]

Читать целиком »

Псевдовакцинация за 6 тыс. грн: киберполиция раскрыла схему фальшивых сертификатов

Финансы

Киберполиция в Днепропетровской области, следственный отдел Днепровского районного управления полиции и представители Минцифры разоблачили схему изготовления международных сертификатов о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минцифры подробности. Медработник совместно со знакомым изготавливала международные сертификаты. За псевдовакцинацию люди платили около 6 тысяч гривен. Киберполиция в Днепропетровской области, следственный отдел Днепровского районного […]

Читать целиком »

Самокаты и гироскутеры: в Киеве изъяли четыре контейнера контрабандного электротранспорта

Финансы

Киевские таможенники раскрыли схему незаконного перемещения из Китая в ряд европейских стран дорогостоящего электротранспорта под видом спортивного инвентаря. Его переправляли транзитом через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины. По документам, в этих четырех контейнерах перемещалась 31 тонна инвентаря и принадлежностей для занятий физкультурой, гимнастикой или атлетикой общей стоимостью 53,2 тысяч долларов: инерционные велотренажеры, кронштейны […]

Читать целиком »

Разоблачено турагентство, которое подделывало ПЦР-тесты для клиентов

Финансы

На Запорожье киберполиция и Минцифры разоблачили турагентство, которое подделывало ПЦР-тесты на COVID-19. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минцифры подробности. Клиентами были преимущественно туристы. В офисе турагентства нашли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и «черновые» записи. С начала года работники турагентства подделали более 100 справок стоимостью 500 гривен каждая. Сейчас открыто уголовное производство. Напомним, ранее СБУ […]

Читать целиком »

Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов

Финансы

Государственная аудиторская служба в рамках проведения проверки использования и сохранения государственных финансовых и материальных ресурсов на лесхозах в течение первого полугодия 2021 года выявила финансовых нарушений и проблемных вопросов на сумму 243 миллиона гривен. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на аналитико-статистический сборник по результатам деятельности Государственной аудиторской службы. Аудит был проведен в 9 лесных хозяйствах. Нарушений на […]

Читать целиком »

В Харькове полиция нашла склад с китайской контрабандой на 7 млн грн

Финансы

В Харькове правоохранители разоблачили масштабную сеть по реализации контрафактных товаров из России и Китая. Злоумышленники наладили схему незаконных поставок товаров для туризма и отдыха – рыболовных снастей, снаряжения, браконьерских сетей и т.д. На складах обнаружено товара на 7,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел. Продукцию сбывали через точки розничной торговли и интернет-магазины без отражения в налоговом учете. […]

Читать целиком »

Фискалы требовали $12 тысяч за непроведение обысков

Финансы

Трое сотрудников Фискальной службы требовали 12 тысяч долларов взятки за непроведение следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 15 сентября. В частности, речь идет об инспекторе сектора предотвращения и выявления коррупции Управления кадрового обеспечения, старшем оперуполномоченном Управления борьбы с финансовыми преступлениями ГУ ГФС в Киеве и старшем следователе из ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в […]

Читать целиком »

«Земельные» схемы на 150 миллионов: Госбюро расследований разоблачило должностных лиц КГГА

Финансы

Следователи Государственного бюро расследований раскрыли факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. «Установлено, что должностные лица Киевской городской администрации передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма […]

Читать целиком »

Руководителя Северодонецкого Азота подозревают в неуплате 20 млн налогов

Финансы

Председателю правления частного акционерного общества Северодонецкое объединение Азот сообщено о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах и служебной халатности. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры. По данным следствия, чиновник организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию, начиная […]

Читать целиком »
1 2 3 … 25